本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以318,006,876为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.19元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司成立于2007年11月，创立之初以可充电灯具及可充电交直流两用风扇为主营业务，围绕“应急”“无绳”理念进行产品的研发、生产和销售。近年来，结合家用电器需求升级的趋势，公司凭借多年来电器产品的市场积累及技术沉淀，以市场需求为导向，不断向客户推出精致、时尚的健康家电产品，致力打造健康家电生活场景。近年来，桌面空气净化器、Under Sky天空见健康照明、热泵新能源、智能宠物电器等一系列产品的成功孵化和拓展，充分展示了公司在科学技术创新方面的实力和市场敏锐度。

  公司家电产品最重要的包含可充电备用灯具、可充电交直流两用风扇等应急类电器；教育灯、全光谱大路灯、吸顶灯等健康光电器；空气净化器、移动空调、石墨烯电暖器、热泵技术产品等高效节能健康环境电器以及智能宠物电器。公司以居家环境、办公环境、旅游户外为出发点，围绕“人 健康 环境”的品牌理念，贴合多种场景开发智能、绿色、时尚的生活电器。

  公司是国内较早从事可充电式照明、电风扇类产品研制、生产和销售的企业之一，产品应用场景包括户外旅游、露营休闲、室内居家、办公环境等，产品具备可充电、便携、耐用的特点。其中，照明产品有可充电手提灯、马灯、挂墙灯、护眼台灯等，根据不同场景需要，产品型号超过800个；电风扇产品有落地扇、台扇、空调扇、小型手持风扇等。2023年二季度以来，高温气候持续，公司可充电风扇系列新产品销量大幅度的增加，全年销售额较去年同期增长32.61%。

  公司持续挖掘高质量照明和用眼健康的现实需求，围绕多基色纯LED技术在教育照明产品的基础上研发出多种健康光照明产品，该项技术产品大范围的应用于教室、图书馆、室内家居等多样化场景。

  报告期内，公司顺利推出了高端健康光品牌“Under Sky天空见”，品牌致力于重新定义健康光环境，目前已上市全光谱的光学大师立式学习护眼灯和光学护盾母婴吸顶灯，受到消费者的广泛关注。除了家居健康光，Under Sky天空见也提供全屋灯光定制服务。2024年4月，Under Sky天空见线下光学旗舰店正式试营业，通过运用静态和动态的光影结合，向消费者呈现新光学艺术的视觉盛宴，为人类带来更舒适、更健康、更智能的光环境全系列解决方案。

  公司致力为广大购买的人改善生活环境、解决生活痛点，陆续向市场推出空气净化器、除湿机、移动空调等健康环境电器。随着全球对环保和节能问题的日益关注，在全球推行“碳中和”“碳达峰”的背景下，热泵产品作为一种高效、节能、环保的供暖和制冷设备，获得更广阔的市场发展空间。

  为了优化公司的产品结构，由传统家电产品向“高客单价、高的附加价值”电器方向升级，近一两年公司积极布局多品类健康环境电器产品。2024年，公司现金收购专研热泵产品的佛山普希100%股权，积极向节能减排进军，推动品牌可持续发展。

  随着宠物市场的爆火，公司顺势推出了自动猫砂盆、宠物烘干箱等智能宠物家电，产品不断追求技术的突破，并结合市场需求和用户反馈，为广大购买的人和宠物提供更美好、便捷且舒适的智能化生活体验。

  公司目前家电业务已具备“全覆盖、柔性化、快响应”的全产业链生产制造能力，相关这类的产品设计、模具制造、注塑、组装各环节流程均由公司自主完成。公司在长期的经营发展过程中，已形成了一套行之有效的采购、生产、供货管理方法。

  公司以市场需求为导向进行产品研发创新，同时为大客户提供定制化服务，与客户进行深度联动。基于对消费群体属性、生活方式和产品偏好的多维度分析，我公司持续推进新产品需求调研、市场分析和产品研发，旨在为广大购买的人提供更优质、更丰富的产品选择。

  在生产管理方面，公司自行开发了适合自身的管理模式和管理流程。公司业务部门获得订单后，迅速完成订单的成本核算，采购部依照订单要求立即启动采购程序；生产部门依据订单合理安排生产流程并合理分配生产能力，以实现生产效率最大化。同时，公司积极推行精益生产管理，慢慢地增加信息化系统的应用，从而提升产销体系效率，让公司的柔性生产优势在市场日趋重视产品质量和供货速度的情况下，更得以体现。

  公司采购部负责建立采购管理制度与流程标准，依据市场行情变化适时调整原材料库存，编制年度物料采购计划，制定重要物资的采购战略，安排采购合同谈判，开发新增供应商并考核管理。公司生产所需的主要原材料均由公司参照国家标准及行业标准和对照客户订单要求进行自主采购。公司主要原材料包括：塑料原料、电子元器件、电机、电池、包材等。

  公司以“自有品牌”和“ODM”相结合的方式来进行销售。目前公司已建立起覆盖全球120多个国家和地区的市场营销网络，公司依据不同消费市场的市场容量、产品类型、客户消费能力、产品竞争特性的差异等因素，采取了独家销售、合作销售和开放式销售三种方式相结合的方式。同时，公司注重自有品牌建设，依照产品定位逐步形成自有品牌矩阵，目前已向市场推出“金莱特”“小崧”“Under Sky天空见”等自有品牌产品。

  目前，公司全资子公司金莱特智能已续展国家烟草专卖局核发的《烟草专卖生产企业许可证》（电子烟代加工公司），可依法生产和销售电子烟相关这类的产品。公司凭借在家电行业多年深耕所积累的经营优势，以高标准完善了电子烟生产配套设施。未来，公司严格贯彻落实一系列新政策要求开展电子烟业务，并持续提升电子烟业务生产运营管理上的水准，提高生产制造体系的反应速度以匹配市场的需求。

  工程项目施工业务主要由子公司国海建设实施，国海建设注册地位于江西南昌，是一家以市政公用工程、房屋建筑工程、公路工程、装饰装修工程、防水保温工程、道路照明工程为主的工程施工公司。自成立以来，公司以政企合作、建设施工为主攻方向，不断拓展、提升、稳固城市基础设施建设等建筑市场占有率，以一流的服务，一流的质量，一流的管理，竭诚为客户提供优质的产品。

  报告期内，工程项目施工业务主要有两种经营模式：工程总承包模式和PPP模式。其中：

  工程总承包模式：以企业具有的工程承包资质，向业主提供工程总承包或工程专业承包服务，即按照合同约定对工程建设项目的可行性研究、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包，公司作为工程总承包对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

  PPP模式：公司在传统模式基础上，紧跟国家政策，开展实施PPP项目，即政府和社会资本在公共基础设施中的一项项目运作模式，由政府采取竞争性方式选择具有投资、建设、运营管理能力的社会资本，双方建立项目公司（SPV），按照各自出资比例持有相应股份，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价，风险共担，利益共享。

  公司工程项目施工业务前期预投金钱上的压力较大，企业主要采取向银行、供应链金融服务企业等具备资质的金融机构进行融资。截至报告期末，国海建设银行贷款余额2.53亿元，非银行贷款余额1.51亿元，合计4.04亿元，融资期限主要为1年期，根据不同的融资方式，融资成本在合理区间内。

  国海建设已按照ISO9001质量管理体系、GB/T24001-2016环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系的标准开展全面质量管理（TQC）工作，建立了PDCA（即“计划→实施→检查→处置”）循环模式，形成由组织保证、过程管理保证和制度保证三部分所组成的质量管理体系。报告期内，未出现重大安全事故。

  建筑工程行业受国家固定资产投资影响较大，特别是基础设施投资和房地产开发投资，固定资产投资规模直接影响当年新签合同总量和工程业务量，企业前期积累结转下年度施工的业务量也会影响建筑企业当年的业务量，当期工程业务量、工程毛利水平以及融资成本直接影响企业当期的业绩。目前企业主要从事市政工程、房屋建筑施工业务，房屋建筑施工的毛利水平高于市政设施建设工程。建筑企业的业务资质和资金实力亦制约自身承接工程业务的能力。

  2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号 ， 以下简称“解释 16 号”） ，解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

  对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司依照解释16号和《企业会计准则第 18 号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）留存收益及其他相关财务报表项目。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东小崧科技股份股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）第六届董事会第八次会议于2024年4月15日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2024年4月29日11:00在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律和法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

  公司董事和高级管理人员在全方面了解和审核公司《2023年年度报告》后认为：公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2023年年度报告》中的财务信息已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

  《2023年年度报告全文》于同日刊登在指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）上。《2023年年度报告摘要》与本决议公告于同日刊登在指定信息公开披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上。

  公司董事和高级管理人员在全方面了解和审核公司《2024年第一季度报告》后认为：公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2024年第一季度报告》中的财务信息已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

  《2024年第一季度报告》于同日刊登在指定信息公开披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上。

  公司独立董事孙金云、宋晓刚、朱文岳分别向公司董事会提交了《独立董事2023年度独立性自查情况表》，公司董事会对在任独立独董的独立性做评估并出具了《董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》。

  公司2023年度期间任职的第五届董事会独立董事袁培初、舟、饶莉及第六届董事会独立董事孙金云、宋晓刚、朱文岳分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

  《2023年度董事会工作报告》之详细内容请见于同日刊登在指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）披露的《2023年年度报告》的“第三节 管理层讨论与分析”。

  《董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》及独立董事述职报告于同日刊登在指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）上。

  《2023年度财务决算报告》于同日刊登在指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）上。

  为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司真实的情况，公司董事会拟定的2023年度利润分配预案为：以截至2023年12月31日公司总股本318,006,876股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.19元（含税），共计派发现金6,042,130.64元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

  分配预案公布后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司依照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。

  董事会认为2023年度利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，适时与股东分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

  《关于2023年度利润分配预案的公告》于同日刊登在指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）上。

  《2023年度内部控制评价报告》已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

  《2023年度内部控制评价报告》于同日刊登在指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）上。

  7. 审议通过了《关于〈公司2023年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告〉的议案》

  2023年度公司依照有关规定法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况做了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司《2023年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司广泛征集资金的存放及使用情况。

  《2023年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

  《2023年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》于同日刊登在指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）上。

  根据有关规定法律法规、《公司章程》和公司有关薪酬管理制度，对公司董事2023年度薪酬情况予以确认：经公司第六届董事会薪酬与考核委员会评估，在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，公司未另行支付任期内担任董事的津贴；未在公司兼任其他职务的非独立董事，公司未另行支付任期内担任董事的津贴；公司独立董事的津贴为人民币8万元/年（税前），独立董事因参加公司董事会以及其他按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用在公司据实报销。

  公司董事2023年度薪酬情况已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审查通过。

  根据《上市公司治理准则》的规定，董事会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避，因此全体董事均需回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

  公司董事2023年度薪酬情况请见于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（）披露的《2023年年度报告》的“第四节 公司治理 董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

  根据相关法律和法规、《公司章程》和公司有关薪酬管理制度，对公司高级管理人员2023年度薪酬情况予以确认。公司高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。

  公司高级管理人员2023年度薪酬情况已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审查通过。

  公司高级管理人员2023年度薪酬情况请见于同日刊登在指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）披露的《2023年年度报告》的“第四节 公司治理 董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

  为规范公司运作，健全及完善公司法人治理机构，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司股份回购》《上市公司章程指引（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律和法规的修订情况，董事会一致同意对《公司章程》中部分条款进行修订。

  公司提请股东大会授权公司经营管理层负责向相关登记机关办理修改《公司章程》涉及的备案等工商变更手续。

  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，且以特别决议形式表决（由出席公司本次股东会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过）。

  《关于修订〈公司章程〉的公告》于同日刊登在指定信息公开披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上。

  11. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》