本公司及董事会全体成员确保信息揭露发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  1、本次请求免除限售的股份数量为23,032,258股，占公司股本总额的2.95%。

  2020年4月2日，海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会出具的《关于核准海洋王照明科技股份有限公司向朱恺等发行股份购买财物并征集配套资金的批复》（证监答应[2020]549号），核准公司向朱恺发行14,141,811股股份、向童莉发行3,103,303股股份、向深圳市莱盟建造合伙企业（有限合伙）发行18,898,756股股份购买相关财物，并核准公司非揭露发行股份征集配套资金不超越13,566万元。

  依据该批复，公司向重庆中新融鑫出资中心（有限合伙）、深圳市远致华信新兴产业股权合作基金合伙企业（有限合伙）以非揭露发行股票的方法发行人民币普通股（A股）23,032,258股，发行价格为5.89元/股。2020年6月23日，公司在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司处理完结新增股份的挂号承认手续，本次新增股份已于2020年7月8日在深圳证券买卖所上市，股份性质为有限售条件流转股。本次非揭露发行股份完结后，公司总股本添加至779,829,726股。

  自2020年7月8日至本公告发表之日，公司未施行送股、本钱公积转增股本以及增资配股等事项。到本公告日，公司总股本为779,829,726股，本次可免除限售的股份数量为23,032,258股，占公司总股本的2.95%。

  重庆中新融鑫出资中心（有限合伙）、深圳市远致华信新兴产业股权合作基金合伙企业（有限合伙）许诺，本次获配股票自发行完毕并上市之日起确定6个月。

  到本公告日，本次请求免除股份限售的股东严厉实行了上述许诺，不存在相关许诺未实行从而影响本次限售股上市流转的状况。

  到本公告日，本次请求免除股份限售的股东不存在不合法经营性占用上市公司资金的景象，公司也不存在对其违法违规担保的景象。

  2、本次免除限售的股份数量为23,032,258股，占公司股本总额的2.95%。

  1、到本核对定见出具之日，本次免除股份限售的股东不存在违背其在本次买卖中所作相关许诺的状况；

  2、本次限售股份免除限售的数量、上市流转时刻均契合《公司法》、《证券法》、《上市公司严重财物重组管理办法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关规则法律法规和规范性文件的规则及股东许诺；

  3、到本核对定见出具之日，上市公司对本次有限售条件的流转股上市流转事项的相关信息揭露发表线、独立财务顾问对本次限售股份解禁及上市流转无异议。

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